Invitation to attend Extraordinary General Meeting (EGM) February 2023

Shareholders wishing to attend the general meeting shall:

• be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances per Thursday 2 February 2023 (for nominee-registered shares see “Nominee-registered Shares” below); and
• notify the Company of their intention to attend the general meeting no later than Monday 6 February 2023, by e-mail to info@modvion.com or by mail to Modvion AB, Transportgatan 39, 422 46 Hisings Backa, Sweden (mark the envelope ”EGM 2023”).

The shareholders shall in their notice to attend state name, personal identification number or company registration number, address, phone number and, as applicable, information about any assistants (maximum of two). Information delivered upon notice to attend will be processed and used only for the general meeting. See below for further information on the processing of personal data.

Nominee-registered shares

In order to be entitled to attend the general meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on Thursday 2 February 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than Monday 6 February 2023 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Proxies

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the Company’s website, www.modvion.com. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the general meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to the Company as set out above so that it is received no later than Thursday 9 February 2023.

Proposed agenda

1. Opening of the general meeting and election of chairperson at the meeting
2. Election of one or two persons to approve the minutes
3. Preparation and approval of the voting list
4. Determination as to whether the meeting has been duly convened
5. Approval of the agenda
6. Approval of the board of directors’ resolution on a directed new issue of convertible debentures

Aktieägare i Modvion AB (publ), org.nr 559068-2976 (”Bolaget” eller ”Modvion”) med säte i Göteborg kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 februari 2023 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Transportgatan 39 i Hisings Backa.

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman

För att äga rätt att delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per torsdagen den 2 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
• dels senast måndagen den 6 februari 2023 anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman via e-post till info@modvion.com eller via post till Modvion AB, Transportgatan 39, 422 46 Hisings Backa (märk kuvertet ”EGM 2023”).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 2 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 6 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.modvion.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast torsdagen den 9 februari 2023.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av konvertibler