Notice to attend the Annual General Meeting at Modvion AB (publ) 2026

Skrolla ner för information på svenska.

Right to attend the annual general meeting

Participation by advance voting

Shareholders wishing to attend the annual general meeting by advance voting shall:

• be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances per Tuesday 19 May 2026 (for nominee-registered shares, see also “Nominee-registered Shares” below); and
• notify the Company of their intention to attend by submitting their advance votes in accordance with the instructions below, so that the advance vote has been received by Modvion no later than Thursday 21 May 2026, preferably before 16.00 CEST

In case of advance voting, a specific form shall be used. This form will be available at Modvion’s website, www.modvion.com and is sent via Scrive to the shareholders which so request. The completed and undersigned form must be received by Modvion no later than Thursday 21 May 2026, preferably before 16.00 CEST via Scrive.

Shareholders who wish to recall an advance vote and instead vote by physical attendance or by proxy, must inform the secretary at the annual general meeting before the annual general meeting is opened.

Participation by physical attendance

Shareholders wishing to attend the general meeting by physical attendance shall:

• be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances per Tuesday 19 May 2026 (for nominee-registered shares, see also “Nominee-registered Shares” below); and
• notify the Company of their intention to attend by e-mail to info@modvion.com or via post to Modvion AB, Transportgatan 39, 422 46 Hisings Backa (the envelope shall be marked “AGM 2026”) no later than Thursday 21 May 2026, preferably before 16.00 CEST.

The shareholders shall in their notice to attend state name, personal identification number or company registration number, address, telephone number and, as applicable, information about any assistants (maximum of two) and any proxy (regarding proxy, see also “Proxy” below). If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other any other authorization documents shall be included in the notice to attend.

Information delivered upon notice to attend will be processed and used only for the annual general meeting. See below for further information on the processing of personal data.

Participation by virtual attendance

Shareholders who wish to listen in to the annual general meeting shall follow the instructions for participation by physical attendance and shall also submit their respective e-mail address so that instructions on how to attend virtually can be sent out. Please note that this possibility is conditional on the decision by the annual general meeting to allow this in accordance with items 6 a and 6 b below. In case the annual general meeting decides not to allow this, this possibility cannot be offered. Please also note that virtual voting is not permitted. However, shareholders may vote via proxy (see instructions about this below) or by advance voting (see instructions about this above).

Nominee-registered shares
In order to be entitled to attend the general meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on Tuesday 19 May 2026. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations completed by the nominee not later than Thursday 21 May 2026 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Proxies
If a shareholder is represented by proxy, a written and dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the Company’s website, see below. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority shall be enclosed. To facilitate the registration at the general meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority shall be sent to the Company as set out above so that it is received no later than Tuesday 26 May 2026.

Proposed agenda

1. Election of chairman at the annual general meeting
2. Election of one or two persons to approve the minutes
3. Preparation and approval of the voting list
4. Determination as to whether the annual general meeting has been duly convened
5. Approval of the agenda
6. Resolutions regarding
   a.the possibility to attend the general meeting via link.
   b. the general meeting being open to the public (a consequence of a positive outcome under item 6a).
7. Submission of the annual report and the auditor’s report
8. Resolutions regarding:
   a. adoption of the income statement and the balance sheet
   b. allocations regarding the Company’s profit or loss according to the adopted balance sheet
   c. discharge of the board of directors and the CEO from liability
   • i. Kent Sander, chairman of the board
   • ii. Olle Bergström, director
   • iii. Alexander Helling, director
   • iv. Christina Aabo, director
   • v. David Olivegren, director
   • vi. Todd O’Neill, director
   • vii. Maria-Lina Hedlund, CEO
9. Determination of remuneration to the board of directors and the auditor
10. Determination of the number of directors, deputy directors, and as applicable, the number of auditors and deputy auditors
11. Election of directors, deputy directors, chairman of the board, and auditor and deputy auditors
12. Resolution to authorise the board of directors to resolve on new issues of shares and/or convertibles
13. Resolution on incentive program through qualified employee stock options (KPO)

Please see the Notice to Attend, linked below, for further information.

As of 30th April two additional documents were made available (Form for Advanced Voting & Nomination Committee Proposals 10 and 11)

Meeting documents

Please find the documents for the AGM below:

Modvion AB – AGM 2026 – Notice to attend

Proxy form

Incentive programme 2026

Modvion’s Annual Report 2025

Form for advanced voting

Nomination Committee Proposals 10 and 11

Processing of personal data

For information about how your personal data is processed, refer to the privacy notice available at Euroclear’s webpage.

Kallelse till årsstämma 2026 i Modvion AB

Aktieägare i Modvion AB, org.nr. 559068–2976 (”Bolaget” eller ”Modvion”) med säte i Göteborg kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 klockan 18.00 CEST i Modvions lokaler på Transportgatan 39 i Hisings Backa.

Innan årsstämman officiellt börjar klockan 18.00 bjuder vi in alla aktieägare till en VD-presentation och frågestund klockan 17.00. En Teams-länk kommer att skickas ut till dem som inte kan delta på plats.

Rätt att delta vid årsstämman

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per tisdagen den 19 maj 2026 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
• dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Modvion tillhanda senast torsdagen den 21 maj 2026, helst före 16.00 CEST.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt på Modvions hemsida, www.modvion.com, samt skickas ut via Scrive till de aktieägare som efterfrågar det. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Modvion tillhanda senast torsdagen den 21 maj 2026, helst före 16.00 CEST via Scrive.

Den som önskar återkalla avgiven förhandsröst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekreterare innan stämman öppnas.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom fysisk närvaro ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per tisdagen den 19 maj 2026 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
• dels senast torsdagen den 21 maj 2026, helst före 16.00 CEST, anmäla sin avsikt att delta i årsstämman via e-post till info@modvion.com eller via post till Modvion AB, Transportgatan 39, 422 46 Hisings Backa (märk kuvertet ”AGM
  2026”).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud (angående ombud, se även ”Ombud” nedan). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av
personuppgifter.

Deltagande genom att lyssna in virtuellt

Den som vill ha möjlighet att följa stämman virtuellt ska följa instruktionerna för deltagande genom fysisk närvaro samt ska även ange e-postadress så att instruktioner om hur man ansluter digitalt kan skickas. Observera att denna möjlighet är villkorad av att stämman beslutar att tillåta detta enligt punkt 6 a och 6 b nedan. Om stämman beslutar att inte tillåta detta kommer denna möjlighet inte att kunna ges. Observera att digital röstning inte erbjuds. Däremot erbjuds möjlighet att företrädas via ombud (se instruktioner om detta nedan) samt att förhandsrösta (se instruktioner om detta ovan).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 19 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 26 maj 2026.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om att
   a. det ska vara möjligt att följa stämman via länk
   b. stämman ska vara öppen för allmänheten (en konsekvens av positivt utfall på punkt 6a)
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
   • i. Kent Sander, styrelseordförande
   • ii. Olle Bergström, styrelseledamot
   • iii. Alexander Helling, styrelseledamot
   • iv. Christina Aabo, styrelseledamot
   • v. David Olivegren, styrelseledamot
   • vi. Todd O’Neill, styrelseledamot
   • vii. Maria-Lina Hedlund, verkställande direktör
9.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor och revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och/eller konvertibler
13. Beslut om incitamentsprogram genom kvalificerade personaloptioner (KPO)

Per den 30 april finns ytterligare två dokument tillgängliga (formulär för förhandsröstning samt valberedningens förslag till punkterna 10 och 11).

Se kallelsen nedan för mer information.

Möteshandlingar

Vänligen hitta dokumenten för stämman nedan:

Modvion AB – AGM 2026 – Kallelse

Fullmaktsformulär 

Incitamentsprogram 2026

Modvion AB Årsredovisning 2025

Formulär för förhandsröstning

Valberedningens förslag punkterna 10 och 11

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se integritetsmeddelandet som finns på Euroclears hemsida.